证券代码：002717      证券简称：岭南股份      公告编号：2024-078 债券代码：128044      债券简称：岭南转债               岭南生态文旅股份有限公司     关于召开岭南转债 2024 年第二次债券持有人会议的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会 议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 加会议或明示不同意见的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券 持有人）具有法律约束力。    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于2024年7月3日召开2024年第二次债券持有人会议。本次债券持有 人会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：    一、召开会议的基本情况 于召开“岭南转债”2024年第二次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本 次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可 转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》《公司章程》及相 关法律、法规和规范性文件的规定。 召开，并采取记名方式投票表决。 结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。 室。   二、出席会议对象 登记在册的“岭南转债”（债券代码：128044）持有人。上述本公司债券持有人均 有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（见附件），该代理人不必是本公司债券持有人。   下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论 决定，但没有表决权：   (1) 债券发行人；   (2) 其他重要关联方。   三、会议审议事项   上述议案1和议案2已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案1已经 第 五 届监 事会 第 十五 次会 议 审议 通过 ，具 体 内容 详见 公司 在 巨潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。   四、会议登记方法 准，不接受电话登记。 会办公室；  通过信函邮件方式登记的，请于信函邮件上注明“债券持有人会议”字样。  （1）债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份 证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明 和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证 明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人 资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律规定的其他证明文件；  （2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的， 持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；  （3）异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、信函或电子邮件方式登记（收 件地址及邮箱参见本通知“六、会务联系方式”），公司不接受电话方式登记；  （4）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见本 通知“附件”。  五、会议的表决与决议 权。 券持有人同意，方能形成有效决议。 逐项表决。 构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。 券持有人具有同等效力。 责执行会议决议。  六、会议联系方式：  联 系 人：张平  联系电话：0769-22500085  传     真：0769-22492600  电子邮箱：ln@lingnan.cn  邮政编码：523129  联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼董事 会办公室  七、其他事项 未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。 食宿费用等，均由债券持有人自行承担。  八、备查文件  特此公告。                          岭南生态文旅股份有限公司董事会 附件一：                  岭南生态文旅股份有限公司          “岭南转债”2024 年第二次债券持有人会议授权委托书      本人（本单位）                 作为岭南生态文旅股份有限公司“岭 南转债”的持有人，兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生 态文旅股份有限公司“岭南转债”2024 年第二次债券持有人会议，代表本人（本单 位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。如没有做明确投票指示，代理人有权按照自己的意见 投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。      委托人对本次债券持有人会议议案表决意见如下：                                备注  序号             议案名称         该列打勾的栏   同意   反对   弃权                              目可以投票          《关于公司以资产为可转换公司债券提               供担保的议案》          《关于公司聘任可转债受托管理人的议                 案》 注：      委托人签名（盖章）：      委托人持“岭南转债”数量（面值人民币 100 元为 1 张）：      委托人证券账户号码：      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：      受托代理人签名：             受托代理人身份证号码：      委托日期： 附件二：                 岭南生态文旅股份有限公司        “岭南转债”2024 年第二次债券持有人会议表决票 债券持有人名称或姓名：                             备注  序号         议案名称          该列打勾的栏   同意   反对   弃权                           目可以投票       《关于公司以资产为可转换公司债券提            供担保的议案》       《关于公司聘任可转债受托管理人的议              案》  注： 并且对同一项议案只能表示一项意见；  债券持有人（代表）签字/盖章：  持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：  时间：    年   月   日